江苏省邮政分公司依托合规管理系统，通过数据分析，确定重点排查的地区、网点、人员，重点针对内部员工可疑交易、同一客户当日办理多笔汇款业务、代销保险等开展排查，共向各地市分公司下发了40多万条风险数据，靶向式开展风险排查活动。
同时，重点对用工风险进行排查。一方面通过自主开发的轮岗信息管理系统发布轮岗预警短信，帮助全省合规检查人员发现轮岗的相关问题，消除因轮岗不到位带来的风险隐患；另一方面利用征信系统、工商信息登记系统等排查员工的征信、经商、涉诉等情况，并通过对员工家访，了解员工工作和生活情况，切实排查用工带来的风险。
2018年，江苏省分公司新开发上线了“代理金融柜面操作风险防控系统”，使各地市分公司的风险排查更加精准。“该系统能够实时抓取柜面交易日志及金融数据下载平台的相关数据，分析匹配相关风险模型，不仅能精准报告风险行为多发的个人、网点和操作环节，而且它生成的风险预警地图还能帮助检查人员准确定位操作风险多发区域和行为，为开展专项检查提供靶向信息。”江苏省分公司代理金融监控预警团队成员潘毓介绍说。
江苏省分公司推出“飞行大队整体接管式检查”模式，用10天左右的时间，对接管网点的基础管理、风险控制、业务操作等进行全面排查，发现了许多传统排查覆盖不到的区域，有效助推了“风险大排查”活动的深入开展。
“事先既不发通知，也不打招呼，排查组人员直接来我们营业所开始接管检查，确实让我们看到了日常营业中很多‘惯性’动作存在的风险隐患，也鞭策我们进一步养成合规经营的良好习惯。”接受排查的前锋邮政支局营业员蔡丽说。□姜玉芳