甘肃省邮政分公司积极贯彻落实集团公司“风险大排查”活动要求，第一时间召开启动会议，详细宣贯了活动内容，聚焦薄弱环节、难点问题，突出重点领域，细化活动方案，打出排查整改“组合拳”，确保活动取得实效。
甘肃省分公司充分发挥风险内控案防管理委员会职责，省分公司领导第一时间召集相关人员对“风险大排查”活动内容进行研讨，拟定了“查前研究分析+过程管控+紧盯落实整改”的整体思路，为“风险大排查”活动的稳步推进奠定了坚实基础。同时，强化过程管控，分3个阶段制定了详细督导计划，分批次对辖内14家市（州）分公司及部分网点进行了督导检查。督导工作每结束一个地方均召集相关人员座谈，摆出问题，现场进行指导。
及时总结分析，按周汇总排查情况，实时掌握排查过程中发现的疑难问题及薄弱环节。例如，针对非现场手段利用率低、数据分析环节缺失等问题，甘肃省分公司组织了2018年合规管理培训班，从数据获取、数据用途、数据应用等方面进行了培训。
在日常排查的基础上，甘肃省分公司新增了《人员行为排查信息表》，按人建立排查档案，收集近3年来员工信用卡持卡数量以及消费、信用、担保、贷款等具体数据，并进行汇总分析，累计发现关注人员445人、可疑人员4人；充分利用合规管理系统、技术部门取数等方式，获取可疑人员账户信息及交易明细，深挖细排。□蒋玉鹏