6月9日15时，两个小伙子来到该所办理业务，网点负责人上前询问其需要办理什么业务，当得知客户要求加办电子银行UKey业务后，进一步询问了其业务办理用途、客户职业等信息，其间，客户表现出厌烦情绪，不配合询问。该行为引起了网点负责人及营业主管的注意，随即将该情况通知网点柜面人员，并要求柜员在接待该客户时需详细了解其各方面信息，注意信息比对。受理业务的柜员发现该客户预留的职业与其所述职业信息不符，且注意到两位客户的户籍所在地均为外地。结合近期金融业务部下发的风险提示，即该户籍所在地近期有大批量20岁左右人员在金华各网点开户并主动要求加办UKey，各网点需加强客户身份识别。
柜员按正常操作流程办理相关业务，故意拖延业务办理时间，营业主管第一时间联系市分行反洗钱管理员。管理员明确表示，若客户没有合理理由办理UKey，且不配合网点进行身份识别，明显确定客户所述职业与系统内留存职业不符的，可拒绝为客户提供加办UKey业务，并应立即向当地公安机关报警。于是营业主管拨打了110电话，警方赶到网点将该人员带回派出所询问。
事后，当地派出所高度赞扬了邮政员工的职业敏感度。据派出所通报，这个团伙共5人，目前均已被抓获，这5人受人指使到金华各个银行办卡并加办UKey业务，再将银行卡和UKey卖给其他人，涉嫌倒卖银行卡。 □金子茹 章红菲