黑龙江省邮政分公司细化了排查工作。一是“查”，将银监部门在全国通报的问题和本省的问题相结合，提取75个重点复检项目，建立索引，列明步骤，组织复检。二是“管”，通过线上线下“双随机”模式推进活动，根据预警信息库随机选取目标，利用非现场和现场突击检查的形式实施督导。三是“补”，对复查中存在屡查屡犯问题、有潜在风险隐患的单位，由省金融业务部主管副总第一时间约谈问题单位主管领导；责任方第一时间查明原因，立查立改；问题整改后第一时间上报情况，逐笔销号。四是“控”，安排专人支撑各单位排查工作，解答问题，提供指导，及时跟踪全省各级机构排查进度，持续弥补不足。
同时，黑龙江省分公司将自主研发的“柜面开户交易7天内进行挂失”等4个预警模型纳入预警数据核查中，扩展了排查的广度与深度。利用这4个高频高危风险数据模型，在“风险大排查”活动期间共筛选出3920条数据进行分析核查，锁定12个地市分公司的110个代理金融网点作为重点排查对象，涉及金融从业人员125名。□贺滕