3月31日,铜仁市碧江区向阳路支局收到铜仁市公安局刑侦支队的表扬信及客户张某赠送的锦旗。表扬信中对向阳路支局工作人员及时阻断一起针对老年群体的电信诈骗,为群众避免32万元经济损失的行为给予了高度肯定。向阳路支局凭借敏锐的警惕性和高度责任感,成功阻断电信诈骗,切实保障了群众的财产安全,充分彰显了在电信诈骗“资金链”治理工作中的积极作为。
3月30日,老年客户张某来到向阳路支局柜台,将3万元现金存入账户。两小时后,他再次来到网点,要求将所有未到期的32万元定期存款全部取出并重新存为定期,工作人员察觉异常,将客户带至理财室了解情况,张某神色慌张不愿回答,并持续与他人通话,工作人员判断其可能遭遇电信诈骗,立即联系辖区派出所报警。
经辖区派出所民警现场核实,张某接到自称“网络公安局工作人员”诈骗电话,对方谎称其涉嫌犯罪即将被抓捕,要求将名下全部资金转入所谓“安全账户”。经民警耐心劝导,张某终于醒悟,表示自己因对方恐吓而慌乱,险些上当受骗。张某对向阳路支局工作人员和民警的帮助表示衷心感谢。
在此次事件中,向阳路支局员工反诈工作扎实有效,凭借专业的风险识别能力,从“异常金额、矛盾说辞、紧迫情绪”等多维度精准研判风险,通过“主动干预、协同处置、闭环劝阻”的标准化流程,成功守护了客户资金安全,展显了金融机构在反诈联防联控中的重要作用。
碧江区分公司将持续筑牢“金融防线”,一方面加强金融知识普及教育,提升客户风险防范意识。另一方面深化警银协作机制,共同筑牢反诈安全防线,全力守护人民群众的财产安全。
(李丽 )